Anti-FRAUD und Compliance-Management

Wirtschaftskriminelles Handeln kann zu erheblichen Vermögens- und Reputationsschäden für die betroffenen Unternehmen führen. Vor allem bei Gesellschaften, deren wirtschaftlicher Erfolg erheblich vom Vertrauen der Geschäftspartner abhängt, kommt es darauf an, Risiken bereits im Vorfeld zu identifizieren und dolose Handlungen zu vermeiden. Insofern wird es immer wichtiger, wirksame Compliance-Management-Systeme (CMS) zur Abwehr zum Beispiel von Betrugs-, Korruptions- oder Geldwäscherisiken zu etablieren.

Wir unterstützen unsere Auftraggeber dabei, verbindliche Regeln festzulegen, geeignete Prozesse und Maßnahmen zur Minimierung bzw. zur Vermeidung von Compliance-Risiken einzurichten und Mitarbeiter zu schulen. Neben der Konzeption und der Implementierung von Compliance-Management-Systemen umfasst diese Leistungskategorie auch die Prüfung von bei unseren Auftraggebern bereits etablierten Systemen. Im Vordergrund steht also der Aufbau von Präventionssystemen.

Forensic Investigations

Bei Forensic Investigations handelt es sich um reaktive Massnahmen, die ergriffen werden, nachdem das Unternehmen des Auftraggebers bereits zum Tatort geworden ist bzw. ein Verdachtsfall vorliegt.

Wir unterstützen unseren Auftraggeber bei der Aufklärung doloser Handlungen, indem etwa der Täter identifiziert, Schäden quantifiziert und Verantwortlichkeiten festgestellt werden. Häufig wird das Ziel verfolgt, eine gerichtsverwertbare Dokumentation des Sachverhaltes zu erstellen.

Wir unterstützen Geschäftsleitungen und Aufsichtsgremien in ihren Entscheidungsprozessen und helfen, weitere Schäden zu vermeiden und fördern die Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden.